Jaarrekening & Beleidsplan
Jaarverslag 2023
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: de heer dr. W.F. Tordoir
Secretaris/penningmeester: mevrouw mr. M.-J. Tiemstra-van Berckel
Lid: mevrouw J.C. Gubbels-Hamer
Bestuursvergadering
De reguliere fysieke bestuursvergadering in het voorjaar is niet gehouden. Het jaarverslag en het financieel verslag zijn in januari digitaal naar de bestuursleden verzonden en per e-mail goedgekeurd. Kort daarna zijn de verslagen op de website gepubliceerd.
Het bestuur heeft tweemaal (op 16 januari en 25 september) vergaderd met een afvaardiging van het ensemble Archipel ter voor bereiding op de concerten die gegeven zouden worden met sponsoring van onze stichting.
Financiën
In het boekjaar zijn 24 giften ontvangen ( in 2022 31 giften) samen € 3.494,--. In 2022 waren de ontvangsten € 5.070,-- bijna evenveel als de twee jaren daarvoor, na aftrek van 2 bijzondere giften in 2022. Dat betekent dat de inkomsten van giften van de Vrienden en Vriendinnen in 2023 een duidelijke daling vertonen na een drietal jaren met opmerkelijk stabiele ontvangsten.
Vriendenbestand
Het aantal Vrienden en Vriendinnen is in de loop van de jaren sinds de oprichting van onze stichting in 1996 geleidelijk teruggelopen van 120-130 tot ruim 30 nu, vooral wegens overlijden, soms door verhuizing of opzegging.
Sponsoring van concerten
Met de sponsoring van uitvoeringen van overwegend religieuze muziek wil de stichting gehoor blijven geven aan het verzoek daartoe in 2018 van de Beheercommissie en de Pastoraatsgroep en zo ook bijdragen aan een passend gebruik van het kerkgebouw dat de status heeft van Rijksmonument. Dit is conform de statuten van de stichting die het behoud van het gebouw centraal stellen. Functieverbreding, mits passend, helpt daarbij.
Al sinds 2014 sponsort onze stichting concerten die worden uitgevoerd door het Ensemble Archipel, meestal met orkest en solisten. Op 17 oktober 2022 hebben vertegenwoordigers van de Beheercommissie en bestuursleden van de Stichting Archipel en onze stichting vergaderd over langere termijn afspraken , o.a. met het oog op het vaststellen van jaarprogramma's. Overeen is gekomen dat de Beheercommissie het kerkgebouw om niet beschikbaar stelt en de bijkomende kosten voor zijn rekening neemt en dat onze stichting met ingang van 2022 gedurende 5 jaar per jaar maximaal € 5.000,-- bijdraagt aan de kosten van de concerten. Uiteraard onder voorbehoud van voldoende bijdragen van de Vrienden en Vriendinnen.
In het boekjaar heeft onze stichting de volgende uitvoeringen gesponsord:
- een concert van oude passiemuziek van de componisten Charpentier en Rossi op Palmzondag ( 2 april)
- de Messiah van Händel op 17 december voor een uitzonderlijk talrijk publiek van naar schatting ruim 400 personen.
De Vrienden en Vriendinnen hebben voor de uitvoeringen tijdig een uitnodiging ontvangen met het aanbod van gereserveerde plaatsen.
Beleidsplan en meerjarenbegroting 2022-2026
Het beleidsplan voor de jaren 2022-2026 is in februari 2022 op de website gepubliceerd. De meerjaren begroting is toen ook herzien en voorziet in een jaarlijkse donatie van maximaal € 5.000,-- en sluit dus aan bij de afspraken met de Beheercommissie en het Ensemble Archipel.
WFT 9.1.2024
Financieel overzicht 2023
(Euro)
Balans ultimo 2023 ultimo 2022
Actief
Vlottende activa
Liquide middelen
Rekening courant € 294,-- € 1.287,--
Spaarrekening € 6.049,-- € 7.593,--
Totaal € 6.343,-- € 8.850,--
Passief
Eigen vermogen
Vermogen bij oprichting € 2.269,-- € 2.269,--
Bestemmingsreserve € 4.074,-- € 6.581,--
Totaal € 6.343,-- € 8.850,--
05.01.2024
Rekening van baten en lasten
2023 2022
BATEN ( Euro)
Giften van Vrienden € 3.494,-- € 5.070,--
Bankrente -------- --------
Totaal € 3.494,-- € 5.070,--
LASTEN
Donaties aan Ensemble Archipel € 5.500,-- € 4.500,--
Kosten jubileumconcert ------ € 298,--
Bankkosten € 136,-- € 124,--
Diverse lasten € 365,-- € 558,--
Totaal € 6.001,-- € 5.480,--
SALDO -- € 2.507,-- -- € 410,--
Toelichting op het jaarbericht 2023
1. Liquide middelen
De post liquide middelen bestaat uit het saldo op de rekening courant en het saldo van de spaarrekening, beiden bij F. van Lanschot, Bankiers, conform de saldo opgave van de bank per 31 december 2023.
2. Eigen vermogen en bestemmingsreserve
Het vermogen dat bij de oprichting van de Stichting is ontvangen van de Parochie De Goede Herder is het eigen vermogen. Dit bedroeg destijds Nfl. 5.000 ( € 2.269,--). De bestemmingsreserve is met € 2.507,-- afgenomen omdat de donaties de uitgaven niet dekten.
3. Donaties aan concerten.
In 2018 is besloten om geen grote projecten meer ter hand te nemen, maar op verzoek van de Beheercommissie en de Pastoraatsgroep concerten van overwegend religieuze muziek te sponsoren. Voor de jaren 2022 t/m 2026 is een jaarlijks sponsor bedrag van €5.000,-- toegezegd aan de Stichting Ensemble Archipel onder voorbehoud van voldoende inkomsten. Omdat er vorig jaar €4.500,-- is uitgekeerd is er dit jaar € 5.500,-- gedoneerd.
In het 2023 zijn 2 uitvoeringen door het Ensemble Archipel in De Goede Herder kerk gesponsord, namelijk werken met oude passie muziek van Charpentier en Rossi op Palmzondag (2 april) en de Messiah van Händel (17 december).
4. Diverse lasten
In deze post zijn opgenomen de kosten van porti, foto's voor de kerstkaarten, briefpapier, kopieerwerk, Kamer van Koophandel, de website en representatie.
05.01.2024
BELEIDSPLAN 2022-2026
Inleiding
De statuten van de Stichting bepalen het doel als volgt:
“1. De stichting heeft ten doel: het geven van adviezen aan het parochiebestuur en het verwerven van gelden, ten behoeve van het in stand houden van het gebouw en omgeving (het kerkebos) van de parochiekerk De Goede Herder, Stoeplaan 2-4, Wassenaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de opbrengst van het vermogen van de stichting dan wel van acties ten behoeve van het doel in samenwerking met het parochiebestuur, aan te wenden voor bovengenoemd doel.”
De Stichting is op 14 november 1996 door het parochiebestuur opgericht en is in 1998 op verzoek van het parochiebestuur fondsen gaan verwerven voor de verbouwing van het orgel. Een hoogwaardig orgel werd geacht de functionaliteit van het kerkgebouw te vergroten en daarmee het voortbestaan op lange termijn te bevorderen.
Ten behoeve van de fondsenwerving heeft de Stichting een kring van Vrienden opgericht, die regelmatig per brief op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Stichting.
Fondsenwerving orgel
De fondsenwerving bij de kring van Vrienden voor de verbouwing van het orgel-- in feite is er een nieuw orgel gebouwd met gebruikmaking van materialen van het oude orgel-- is in 2011 na ruim 13 jaar afgerond. Een jaar later dan voorzien. De orgelcommissie, waarvan ook dr. Ton van Eck als bisschoppelijk adviseur deel uitmaakte, heeft in twee rondes de ontwerpen van drie orgelbouwers beoordeeld en uiteindelijk gekozen voor de firma Elbertse Orgelbouwers uit Soest die het orgel heeft ontworpen en gebouwd. De stichting heeft 70% van de kosten ( totaal ongeveer € 360.000) voor haar rekening genomen; de resterende 30% is betaald door het parochiebestuur. Met een feestelijk concert op 9 april 2011 is het orgel in gebruik genomen. Een fraai programmaboekje vermeldt de namen van alle contribuanten.
Fondsenwerving Vita Mariae project
Op verzoek van het parochiebestuur van De Goede Herder kerk te Wassenaar in de herfst van 2011 heeft de Stichting Vrienden van de Driesprong de financiering van het Vita Mariae project op zich genomen. De 8 schilderingen van 100 bij 150 cm zijn bedoeld om geplaatst te worden in de (ondiepe) nissen van de muren van de Mariakapel, die bij de bouw in 1932 voor dit doel zijn aangebracht.
De Maria kapel commissie heeft in 2011 van het parochiebestuur het mandaat gekregen om een kunstschilder/ -schilderes te selecteren, na de beoordeling van proefschilderingen. De Amsterdamse schilderes Judith Lansink heeft daarna de opdracht voor het Vita Mariae project gekregen.
In goed overleg tussen de Maria kapel commissie, de schilderes en pastoor M.P.J. Hagen zijn acht belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Maria gekozen om afgebeeld te worden en is de tot de enscènering besloten. Vanaf 2012 zijn de acht schilderijen opgeleverd en overgedragen aan de parochiekern. Het laatste schilderij is op Pinksteren 2016 overgedragen.
In oktober hebben alle Vrienden en Vriendinnen een leporello ontvangen waarin de acht schilderijen zijn afgebeld en van bijpassende teksten zijn voorzien. De professionele belichting is in november geïnstalleerd. Op 27 november 2016 zijn de schilderijen ingezegend en is een korte ceremonie het gereed komen van het project gevierd.
De prijs van de schilderijen is € 9.875,-- excl. BTW per stuk.
Andere projecten
In de loop der jaren zijn ook andere projecten gefinancierd zoals de uitgave van het boek van Rien Dobbelaar over de geschiedenis van de parochie en de architectuur van het kerkgebouw, de vervaardiging van de twee lichtkronen in de Mariakapel en het transport van drie luidklokken die door het bisdon ter beschikking waren gesteld.
In november 2021 is de aanleg van de herentoiletten gereed gekomen. De stichting heeft het overgrote deel van de kosten betaald. De capaciteitsuitbreiding komt vooral van pas bij concerten en uitvaarten.
Sponsoring van concerten van religieuze muziek
In 2018 is op verzoek van de beheercommissie en de pastoraatsgroep begonnen met het sponsoren van uitvoeringen van religieuze muziek in De Goede Herder kerk. Daarmee wordt gevolg gegeven aan de statutaire doelstellingen die het behoud van De Goede Herder kerk beogen. De uitvoering van de Johannes Passion op 24 maart 2018 door het Ensemble Archipel met orkest en solisten was de eerste in een reeks van concerten in 2018 en 2019. In 2020 en de eerste helft van 2021 konden vanwege de Corona beperkingen geen concerten gegeven worden. De voor 19 december 2021 geplande uitvoering door het Ensemble Archipel met orkest en solisten van delen van de Messiah van Händel moest op het allerlaatste moment afgezegd worden omdat op 19 december de verzwaarde lockdown inging. Omdat het orkest en de solisten al de generale repetitie hadden uitgevoerd heeft het bestuur besloten om het bedrag van de toegezegde sponsoring toch over te maken naar de Stichting Archipel. De Stichting is voornemens om de komende jaren concerten van religieuze muziek in De Goede Herder kerk te blijven sponsoren.
Vermogen
Het vermogen van de Stichting staat op een spaarrekening en een rekening courant bij Van Lanschot Bankiers te Wassenaar. Er zijn geen beleggingen in effecten of derivaten. De bestuurders ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun activiteiten.
WFT 14.01.2022